Описание
Граф контрагентов — это top-10 адресов, с которыми проверяемый кошелёк взаимодействует чаще всего, с автоматической классификацией каждого партнёра по уровню риска. Vizier поддерживает внутренний KNOWN-список из 5 000+ адресов с метками:
Низкий риск — регулируемые биржи (Binance hot, Coinbase 10), известные DeFi-протоколы (Uniswap router, Aave V3, Lido), institutional treasuries.
Средний риск — неизвестные кошельки без меток, центральные exchange-роутеры из не-Tier-1 юрисдикций, малоизвестные DeFi-форки.
Высокий риск — атрибутированные scam/phishing-адреса, exchanges с историей exit-scam, нерегулируемые миксеры низкого профиля.
Критический — OFAC-санкционированные адреса, Lazarus Group attribution, helpdesks известных эксплойтов.
Это даёт быстрый «KYT-обзор» (Know Your Transactions): с КЕМ работает кошелёк, а не только КУДА уходят деньги.
Как читать раздел
Каждая строка показывает: цветной индикатор риска · короткий адрес · публичная метка · количество транзакций · бейдж уровня риска.
Сортировка — по количеству транзакций (наиболее частые партнёры сверху). Зелёная заливка означает «Низкий», красная — «Критический». Это позволяет за 2 секунды увидеть профиль кошелька: «работает в основном с биржами» vs «много мелких неизвестных контактов».
Примеры на реальных кошельках
Vitalik Buterin — граф контрагентов на 80% состоит из «Низких» (Coinbase, Kraken, Uniswap, ENS, Gitcoin) и нескольких «Средних» (новые EOA для grant-донатов). Никаких критических. Это эталонный профиль публичного активиста.
Binance Hot Wallet — граф состоит из миллионов EOA-юзеров. Поскольку 99% из них без меток, метрика «Средний» доминирует. Это нормально для биржи.
Wintermute Multisig (`0x4f3a120E72C76c22ae802D129F599BFDbc31cb81`) — граф богат «Низкими» (CEX hot wallets, Uniswap V3, Curve, 1inch). Это профиль крупного маркет-мейкера.
Ronin Bridge Exploiter — граф на 30%+ состоит из «Критических» (Tornado pools, другие Lazarus-кошельки). Однозначный red flag.
Почему это полезно
KYT-обзор отвечает на вопросы compliance-команд и продвинутых трейдеров:
1.Профиль кошелька — это retail user, MM, или sanctioned entity?
2.Cumulative risk — даже если каждая отдельная tx чистая, частые контакты с «Высоким» риском суммарно создают exposure.
3.Сравнение с эталоном — сравните граф проверяемого кошелька с известным эталоном (Vitalik, biржа). Сильное расхождение профиля = аномалия.
Что делать при срабатывании
1.2+ «Критических» в top-10 — кошелёк не подходит для регулируемых операций. Compliance потребует обоснования каждой транзакции с этими адресами.
2.0 меток («все Средние») — нет данных для оценки. Это может означать, что кошелёк работает с малоизвестными контрагентами (повышенный риск) либо что наша KNOWN-база не покрыла этот регион (например, азиатские OTC).
3.«Низкий» доминирует — здоровый профиль. Можно сосредоточиться на других сигналах.
Источники меток
Etherscan / Solscan public name tags
Arkham Intelligence entity database
Dune Analytics community labels
Внутренний KNOWN-список Vizier — обновляется командой при появлении новых exploit/scam-атрибуций