Описание
Money Flow 1-hop показывает top-3 источника (входящих переводов) и top-3 получателя (исходящих) кошелька за последние 100 транзакций, агрегированных по ETH-объёму с конвертацией в USD на момент проведения операции.
«1-hop» означает «прямые соседи» — куда деньги уходят И ОТ КОГО приходят без длинных цепочек. Это даёт фотографию реального потока денег: «куда тратит» крупный игрок, «откуда получает» — индикатор источника капитала.
Как читать раздел
Входящие · top-3 — три адреса, с которых пришло больше всего ETH/USD за окно анализа. Цветной индикатор показывает риск-уровень.
Исходящие · top-3 — три адреса, куда ушло больше всего средств. Тот же risk-level color.
Σ incoming / Σ outgoing — суммарный поток за окно. Большая разница (например, in = 5000 ETH, out = 200 ETH) указывает на накопление.
Этот формат идеален для whale-watching: видя, что Vitalik 80% исходящих переводит на Coinbase в течение недели — рынок ожидает крупных продаж. Видя, что Binance Cold накапливает с другой биржи — это признак ребалансировки резервов.
Примеры на реальных кошельках
Strategy (MicroStrategy) BTC treasury — входящие top-3 обычно с Coinbase Prime, Galaxy Digital и Cumberland (OTC desks). Исходящие минимальны — это «вечный sink».
Justin Sun (`0x176F3DAb24a159341c0509bB36B833E7fdd0a132`) — известен тем, что вокруг его транзакций колеблется цена stETH. Money Flow часто показывает HTX как top-1 контрагента в обоих направлениях.
Three Arrows Capital (3AC) после краха — Money Flow на пик lookbacks (июнь 2022) показал массивные исходящие потоки в Genesis Trading и Voyager — это и был сигнал маркет-мейкерам о incoming bankruptcy.
Активный day-trader — top-3 in = биржа (вывод выигрыша), top-3 out = та же биржа (новый депозит). Чистая циркуляция.
Почему это полезно
Money Flow — это трендовый, а не статичный сигнал. Он отвечает на вопрос «что происходит СЕЙЧАС», в отличие от Behavioral Fingerprint (агрегированный профиль за всю историю).
Use cases:
1.Whale alerts — обнаружение крупного перевода кита на биржу за минуты до возможного дампа.
2.Source of funds — кошелёк претендует на анонимность, но top-3 incoming — известная мошенническая схема (rug pull).
3.OTC tracking — институциональные игроки часто проходят через OTC desks; их обнаружение помогает понять масштаб сделки.
4.Exit strategy detection — за 2-3 дня до листинга нового токена insider'ы накапливают через множество входящих от деплоера контракта.
Что делать при анализе
1.Все top-3 исходящих — биржи = вероятно, кошелёк готовится к продаже. Краткосрочный bearish сигнал на токен, который доминирует в портфеле.
2.Все top-3 входящих — биржи = накопление. Bullish, если объём значимый (>$1M).
3.Один из top-3 — критический риск = серьёзная проверка. Откуда у этого кошелька связь с эксплойтером?
4.Симметричный поток (in ≈ out) = торговая деятельность или MM-операции. Не trend-сигнал.
Ограничения
Окно — последние 100 tx. Для активных кошельков (биржи, MM) это может быть период в минуты, что хорошо для real-time, но плохо для исторических трендов.
Только ETH-нативные tx. ERC-20 переводы (USDT/USDC) НЕ агрегируются в эту секцию (см. Behavioral Fingerprint для общей картины).
1-hop only — деньги, прошедшие через посредников, не отслеживаются. Для глубокого анализа используйте Chainalysis Reactor или Arkham Visualizer.